ᴅᴀʀᴋ ᴍᴏɴᴇʏ ɴᴇᴡs. [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ʙʟᴀᴄᴋ ᴀᴜᴅɪᴛ | Страница 41 - форум LegalRC
  1. Не проходите мимо!
    Раздел "Мафия"
    Игры, развлечения, призы!
    Правила игры прочти обязательно
    -->>>тут<<<---
    Ищем спонcоров проекта залетай
    --->>>сюда<<<---

    Объявление для участников и новичков:
    1. Набор на новую игру -->>>тут<<<--- дата старта
    2. Не забывайте сдавать голоса до 15:00 по мск след дня после подведения итогов!
    Скрыть объявление








  2. ВНИМАНИЕ!
    ТРЕБУЮТСЯ СКЛАДЫ И ЗАКЛАДЧИКИ В РЕГИОНАХ РФ: ПРИВОЛЖЬЕ, ЦЕНТР, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНЫ.
    ЗП от 200 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ до 800 тыс. руб. в мес.
    ПИСАТЬ В джаббер rabotarf@jabber.de или VIPole ID: rabotarf
    Скрыть объявление






  3. Привет от Тортуги ☮!
    Не все знают, но всем зеленым и оражевым пользователям - огромные льготы для открытия своего магазина, расширенная репа, клевые скидки и бонусы.
    Условия для вступления в зеленые и оранжевые крайне просты. Для тех, кто хочет развивать свой бизнес, растить зеленую тему и быть в теме Раста-Движа.
    Поклонникам Скоростей, Миксов и Реги просьба не обращаться, здесь только натур и psy :)
    Подробнее на Tortuga http://legalrc.nl/tortuga/
    Скрыть объявление

  4. Приветствую.
    Готовы предложить огромное количество товара по привлекательным ценам.
    Альфа двух видов. Белый, красный.
    Нацелены на долгосрочную перспективу, так цены буду еще ниже.
    Отзывы о нашей работе и качестве товара можно посмотреть на нашей ветке, на гидре, в каналах.
    Работа через строго через гаранта .
    Для проведения сделки пишите сюда: http://legalrc.nl/members/garant.37363/
    Сроки на отгрузку минимальные 1-3 дня мах. Возможны авто клады.
    Отгрузить можем в любом городе Приморского края и г.Хабаровск.
    Ответим на любые вопросы, можем рассмотреть варианты сотрудничества. Пишите не стесняйтесь)

    Прайс:
    НАШ ПРАЙС: 5г - 10к (2200р за 1гр)
    10г - 15к (1700р за 1гр)
    20г - 30к (1600р за 1гр)
    50г - 70к (1500р за 1гр)
    100г - 130к (1300р за 1гр)
    200г - 220к (1100р за 1гр)
    500г - 440к (880р за 1гр)
    1000г - 680к (680р за 1гр)
    3000г - 1.950млн(650р за 1гр)
    5000г - 3.150млн (630р за 1гр)
    Скрыть объявление
  5. В магазин с характером,требуются склады и закладчики во всех регионах РФ!!!!
    ЗП от 150к до 800к (в зависимости от региона и Вашего желания)
    Писать:
    http://hydraruzxpnew4if.com/market/7435
    Скрыть объявление
  6. Масштабный конкурс для жителей форума.
    Не упусти возможность по участвовать и выиграть денежный приз.
    Три призовых места разделят сильнейшие.
    http://legalrc.nl/threads/masshtabnyj-konkurs-bitva-geroev-3-0.307607/
    Переходи по ссылке и записывайся на БИТВУ ГЕРОЕВ версия 3.0
    Правила конкурса в первом посте!


    Спонсоры конкурса :
    TruТеньBrn


    Информация для спонсоров:
    Вы можете спонсировать любую сумму , в свою очередь для вас мы сделаем рекламу. А подробную информацию вы можете увидеть в первом посте , переходите по ссылке.
    Скрыть объявление
  7. Дорогой друг.
    Если тебе нужен товар и безопасная сделка пиши Гаранту форума :
    Доставка в любой город
    Цены от:
    1кг - 339тр
    3кг - 315тр
    5кг - 300тр
    Якутск 1 лям 1кг
    Скрыть объявление

  8. Эксклюзивное предложение по опту на Дальнем Востоке! Высокая оплата труда!
    Имеется возможность предзаказов на альфа и Меф Кристалл SHQ по сладким ценам!
    Готовы отгрузить миниопт и опт в городах Дальнего Востока!
    На отгруз 1-3 дня ( Как правило процесс происходит чаще всего в кратчайшее время )
    Максимально возможное качество товара SHQ! Надежность кладов класса ААА+++
    Рассмотрим деловые предложения, предоставим скидки и бонусы постоянным оптовым клиентам!
    Готовы сотрудничать с Гарантом форума!
    По всем вопросам писать: http://legalrc.nl/members/the-panda.199265/
    Price альфа: < > Price меф Кристалл SHQ:
    5г. - 10.000 руб. (2000р за 1гр) < >5г. - 16.500 руб. (3300р за 1гр)
    10г. - 15.000 руб. (1700р за 1гр) < > 10г. - 30.000 руб. (3000р за 1гр)
    20г. - 30.000 руб. (1600р за 1гр) < > 20г. - 56.000 руб. (2800р за 1гр)
    50г. - 70.000 руб. (1500р за 1гр) < > 50г. - 130.000 руб. (2600р за 1гр)
    100г. - 130.000 руб. (1300р за 1гр) < >100г. - 240.000 руб. (2400р за 1гр)
    200г. - 220.000 руб. (1100р за 1гр) < > 200г. - 440.000 руб. (2200р за 1гр)
    300г. - 270.000 руб. (900р за 1гр) < > 300г. - 600.000 руб. (2000р за 1гр)
    500г - 400.000 руб. (800р за 1гр) < >500г - 900.000 руб. (1800р за 1гр)
    1000г - 650.000 руб. (650р за 1гр) < > 1000г - 1.600.000 руб. (1600р за 1гр)
    3000г - 1.950.000 руб.(600р за 1гр) < >3000г - 4.500.000 руб. (1500р за 1гр)
    5000г - 3.100.000 руб. (620р за 1гр) <
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Уважаемые пользователи форума LegalRC
С начала декабря пользователи РФ могут испытывать проблемы со входом в TOR из-за блокировки сети провайдерами интернета.
Для обхода блокировки используйте мосты, все методы с подробным описанием вы сможете найти на сайте https://telegra.ph/Mosty-Tor-12-27

Альтернативным способом можно выйти в сеть используя VPN.
Сначала подключаете VPN сервис, тем самым выходите за пределы РФ пространства, и вторым этапом заходите в TOR браузер.
Мы рекомендуем бесплатный и открытый сервис https://riseup.net/en/vpn
, но вы можете воспользоваться любым удобным VPN.

Обращаем внимание, что использование прокладок (специальных сайтов) для выхода в TOR из клирнета приведут к потере аккаунта, так как они специально создаются фишерами для угона аккаунтов.
Не ждите пока правительство заблокирует Tor, умейте пользоваться мостами уже сейчас.
Новый Адрес форума:
legalrcchxcxe2rzsfbafotpcybsquxejbkmygihipm35j7hvuldc2id.onion
Добавьте в закладки (Ctrl+D) адрес, чтобы не потерять.

Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения

ᴅᴀʀᴋ ᴍᴏɴᴇʏ ɴᴇᴡs. [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ʙʟᴀᴄᴋ ᴀᴜᴅɪᴛ

Тема в разделе "Безопасность в Сети!", создана пользователем ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 15 ноя 2020.

  1. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Северокорейские хакеры обчистили биржи почти на 2 млрд долларов. Хакеры вступили в сговор с другими преступниками по отмыванию денег, чтобы украсть виртуальные активы с трех бирж и отмыть полученное.
    От действий преступников пострадали биржа в Словении в 2017 году, индонезийская биржа в 2018 и в Нью-Йорке в прошлом году.
    Хакеры из Северной Кореи атаковали Upbit, южнокорейскую биржу виртуальных активов, и украли миллиарды вон в Ethereum. В ходе двух атак на Bithumb в 2017-м было украдено $7 млн. Пострадали также и другие биржи.
  2. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    В Испании задержали одного из крупнейших криптомошенников. Задержанным оказался 45-летний гражданин Португалии. Его имя не раскрывается. Он обвиняется в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
    Португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют. Площадку продвигали через форумы, радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. Результатом столь масштабной маркетинговой кампании стал ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии. Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было, в основном, классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами. Схема побуждала жертв вкладывать все бóльшие суммы денег, а также способствовать привлечению бóльшего числа инвесторов.
    Деньги преступник тратил на роскошные авто и путешествия. Всего же власти Испании конфисковали в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более €2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно.
  3. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    e-CNY - пилотная версия мобильного кошелька для цифровых юаней в Китае, была выпущена в магазинах приложений для iOS и Android в Китае. Отдельные пользователи в Китае теперь могут загрузить пилотную версию приложения, чтобы опробовать открытие и управление личным кошельком, а также услуги клиринга и роуминга e-CNY. К апрелю 2020 года центральный банк Китая заявил, что цифровой юань может быть использован во время зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Чтобы загрузить пробное приложение и активировать кошелек, пользователи должны физически находиться в одном из 11 мест: Шэньчжэнь, Сучжоу, Сюнъань, Чэнду, Шанхай, Хайнань, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и в районе Зимних Олимпийских игр. На данный момент сегодня начались тесты кошелька, чтобы выяснить, как пользователи могут хранить цифровой юань после того, как цифровая валюта центрального банка Китая станет доступной по всей стране, но все еще неясно, как пользователи смогут тратить. Согласно текущей информации, цифровая валюта центрального банка Китая считается «контролируемой анонимностью». Это означает, что операторы китайских кошельков CBDC раскрывают транзакции китайскому центральному банку как «единую третью сторону». Пользователи будут иметь «слабую привязку к счетам», что означает, что их существующие банковские счета могут не быть тесно связаны со счетами в цифровой валюте центрального банка Китая. Центральный банк Китая заявил, что агентства, предоставляющие услуги CBDC, должны «своевременно отправлять данные о транзакциях в центральный банк посредством несовместимой передачи». Это позволит центральному банку Китая отслеживать данные, необходимые для обнаружения отмывания денег и уголовных преступлений.
  4. MoCkvi4
    MoCkvi4 Пользователь
    На форуме с: 06.07.2019 Сообщения: 3.823 Симпатии: 2.404 Репутация: 12.880
    Jabber:
    mockvi4@sj.ms
    VIPole:
    mockvichnew
    Telegram:
    @MoCkvi4
    Лично пострадал когда одну биржу хакеры взломали в том году(;
    MoCkvi4, 8 янв 2022
  5. MoCkvi4
    MoCkvi4 Пользователь
    На форуме с: 06.07.2019 Сообщения: 3.823 Симпатии: 2.404 Репутация: 12.880
    Jabber:
    mockvi4@sj.ms
    VIPole:
    mockvichnew
    Telegram:
    @MoCkvi4
    Красавчик
    MoCkvi4, 8 янв 2022
  6. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Россия обогнала Мексику, но уступила Китаю по уровню отмывания денег. Россия обогнала Мексику, Украину и Гонконг по уровню отмывания денег. По рейтингу Базельского института управления, Россия заняла 44-ое место из 110 (чем выше позиция, тем безопаснее страна). Лучше всего с отмыванием борется Андорра (110-ое место), а хуже всех — Гаити (первое место). По уровню отмывания денег Россию обогнал Китай (17-ое место), Объединенные Арабские Эмираты (32-ое место) и Мали (7-ое место). Лучше с борьбой по отмыванию денег справляются в Украине (55-ое место), Гонконге (56-ое место) и Мексике (61-ое место). При выборке использовались данные на основе методологии четвертой версии финтребований FAFT.
  7. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Итальянское агентство по доходам предоставляет налоговые рекомендации по законодательству о КИК. 27 декабря Налоговая служба Италии выпустила два документа, посвященных законодательству о контролируемых иностранных компаниях (КИК), предусмотренному статьей 167 Закона о подоходном налоге.
    Первым документом является «Положение директора Агентства по доходам», в котором изложены новые правила, устанавливающие упрощенный способ определения эффективного уровня налогообложения по сравнению с итальянским уровнем налогообложения в соответствии с законодательством о КИК, т.е. методология проверки того, составляет ли эффективная налоговая ставка, применимая к иностранной прибыли, менее 50% от того уровня налогообложения, который был бы в Италии.
    Второй документ – долгожданное циркулярное письмо н. 18/Е, которое представляет собой обширный и сложный документ, насчитывающий более 150 страниц. Среди основных тем в циркуляре разъясняются субъективные и объективные требования к применению режима КИК, процедура сравнения уровня фактического иностранного налогообложения с итальянским налогообложением, освобождение от неприменения законодательства, налогообложение контролирующего лица и режим КИК в случаях чрезвычайных сделок.
  8. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    ВТБ блокирует переводы. Буквально час назад клиент написал о ситуации с ВТБ. Решил добрый человек отправить своей дочери денег. В пределах разумного 200 тыс руб. Не в другой банк, а внутри банка перевод. При этом человек пояснил: переводят деньги они друг другу достаточно часто, суммы разные, фамилия у папы и дочки одна. И вот сегодня ВТБ блокирует перевод подозревая мошенническую операцию. А мы знаем, клиент знает, что у зеленого банка переводы приостанавливаются до звонка СБ, а вот ВТБ тупо блокирует функцию!!! И для разблокировки звонка на горячую линию недостаточно (как указанно в сообщении). Надо идти в отделение банка, чтобы данную функцию восстановить. ВТБ, что за идиотизм?! Вы бы лучше действительно мошеннические переводы блокировали!
  9. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Девять подпольных казино организовал житель Череповца вместе с подельницами. Джафаров выступал разработчиком казино: пять лет назад он получил доступ к сайту, с помощью которого смог организовать игру на деньги. Его сообщница брала в аренду помещения, в которых размещались клубы. В помещениях разместили компьютеры с выходом в интернет, и процесс пошел. Также женщина выступала в роли кадровика - она подбирала персонал и обучала его азам взаимодействия с людьми. Джафаров и Алиахмедова предложили вступить в созданную преступную группу шести девушкам, которые должны были проводить азартные игры и собирать деньги с клиентов. Сотрудницам обещали вознаграждение в зависимости от выручки. Кроме того, Джафаров готовил пакет документов по прикрытию незаконного игорного бизнеса. Мужчина пытался выдать свой игорный бизнес за торговлю векселями и майнинг криптовалюты, однако в 2020 году заведением заинтересовались полицейские. В итоге оперативники обнаружили сразу девять подпольных казино в разных районах города. Всего подельникам удалось заработать более 20 млн рублей. На суде шесть девушек, которых завлекли в преступное сообщество главные обвиняемые, частично признали вину. Алиахмедова и Джафаров, который обвиняется еще и в отмывании денег, остались непреклонными и не согласились с обвинением. Рассмотрение уголовного дела продолжается.
  10. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Гернси, остров Мэн и Джерси опубликовали совместное Руководство по применению требований по экономическому присутствию к партнерствам. Все три зависимые территории, а также большинство британских заморских территорий в 2021 году ввели в действие законодательство, по которому партнерства-резиденты подпадают под действие требований по экономическому присутствию. Первоначально требования к сабстенсу применялись только к компаниям, однако Группа по кодексу поведения ЕС (налогообложение бизнеса) позже решила, что партнерства также должны подчиняться правилам экономического присутствия, чтобы воспрепятствовать созданию подставных организаций в оффшорных юрисдикциях (холдинговые компании с пассивным доходом).
    Законодательство Джерси и Гернси вводит это правило для отчетных периодов с 1 января 2022 года. Партнерства, созданные с 1 июля 2021 года подпадают под действие сразу после создания, если они осуществляют деятельность, которая приводит к возникновению требований об экономическом присутствии. Соответствующее законодательство острова Мэн применяется к отчетным периодам с июля 2021 года.
    В новом Руководстве разъясняются такие моменты, как исключения, место эффективного управления и идентификация руководящего органа. Наиболее сложным является вопрос места фактического управления, определяющего юрисдикцию местонахождения партнерства. Партнерство Гернси или Джерси будет считаться резидентом для целей сабстенса, если место его фактического управления не находится в «подходящей юрисдикции», то есть там, где либо партнерство уже подпадает под действие эквивалентных требований по экономическому присутствию, либо когда максимальная ставка подоходного налога составляет не менее 10%. Сюда входят Бермудские острова, БВО, Каймановы острова, Гернси, Джерси и ОАЭ. Точно так же иностранное партнерство считается резидентом Гернси или Джерси для целей сабстенса.
    Руководство определяет место эффективного управления как «место, где по существу принимаются ключевые управленческие и коммерческие решения, необходимые для ведения бизнеса организации в целом». У партнерства может быть только одно место фактического управления в любой момент времени, даже если существует несколько мест управления. Для партнерств с ограниченной ответственностью это, как правило, место, где правление генерального партнера принимает свои решения.
    Руководство также содержит дополнительную информацию о «руководящем органе», который управляет деятельностью партнерства-резидента. Он подтверждает, что этот орган является лицом или группой лиц, ответственных за принятие стратегических и управленческих решений партнерства, хотя его состав будет разным для каждого типа партнерства, особенно когда речь идет о полном партнерстве.
    Руководство также содержит подробные примеры трех исключений, применимых к партнерствам-резидентам. Это освобождение для коллективных инвестиционных инструментов регулируемых фондов; индивидуальное освобождение для партнерств, в которых все партнеры или члены являются физлицами, уплачивающими подоходный налог на свою долю в прибыли партнерства, и внутреннее освобождение для партнерств, которые не являются частью многонациональной группы и ведут свою деятельность только в соответствующей юрисдикции.
  11. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Ирак исключен из списка стран с высоким риском отмывания денег. Ирак был добавлен в данный перечень шесть лет назад под предлогом того, что его законодательство в сфере денежного контроля и борьбы с экстремизмом было признано крайне неэффективным. С 2016-го официальный Багдад неоднократно пытался склонить представителей ЕС к отмене данного постановления, однако не достиг успеха. Основными критериями Евросоюза при этом являлись неспособность властей криминализовать отмывание денег или поддерживать принятые блоком санкции, а также отсутствие у банков страны возможности отслеживать подозрительные транзакции. Подобные списки в организации составляются для защиты ее финансовой системы от угроз, исходящих из третьих стран.
  12. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Новшества, связанные с биометрией, вступят в законную силу позже, чем планировалось. Изменения вступят в силу 1 сентября 2022. Планируется, что с марта этого года вступит в силу список случаев, в которых организации могут осуществлять получение и обработку личных данных физических лиц, относящихся к биометрическим. По новым правилам, компании и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, смогут также в ряде случаев пользоваться системами этих организаций, к которым относятся организации, проводящие идентификацию таксистов и водителей машин в рамках каршеринга, участников различных собраний (к примеру, участников ООО, собственников недвижимости и проч.), а также идентификацию лиц, осуществляющих вход на территории организации. При этом правила, позволяющие пользоваться данными указанных компаний, изначально должны были заработать уже с начала этого года, теперь же вступление их в действие сдвинуто до начала осени текущего года.
  13. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    100 биткоин-банкоматов будет установлено в Испании в 2022. Bitnovo, одна из ведущих испанских платежных платформ с биткойнами, заключила партнерское соглашение с Eurocoin, ведущим европейским поставщиком электронных компонентов. Испания является страной номер один в Европе по количеству банкоматов с биткойнами. Помимо биткойнов, банкоматы, которые еще предстоит установить, будут поддерживать Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Monero (XMR). В целом, согласно данным, предоставленным CoinATMRadar, по всему миру насчитывается 34 659 криптовалютных банкоматов, причем подавляющее большинство из них (30 806) установлено в США. Канада занимает второе место с 2 261 местоположением.
  14. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Зелёненький опять творит беспредел. Да, это про «любимый» Сбербанк. На этот раз Первый. Простите, но нафига вы даете клиентам такие лимиты, если после этого клиентов блокируют по 115-ФЗ?! При том, что пользование этим Первым либо 10 тыс руб в месяц, либо 10 млн руб на остатке! Далеко и подальше посылаем такое обслуживание!
  15. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Число махинаций увеличивается за счет прихода на рынок неподготовленных игроков. В 2021 году мошеннически заработали на рынке криптовалют рекордные $14 млрд. Часть преступной выручки обеспечил сектор NFT, куда массово ринулись неопытные пользователи. Скачивание ненадежных приложений, потеря seed-фразы, банальная невнимательность облегчают работу криптопреступникам. При этом вернуть утраченные активы не так-то просто.
    Непосредственно кражи NFT участились из-за малой защищенности данной категории активов. Именно в это направление блокчейн-бизнеса ринулось большое количество неподготовленных людей. Большинство краж связано с тем, что пользователи банально скачивают ненадежные приложения, теряют seed-фразу (список случайных слов для восстановления доступа к кошельку криптовалюты), наивно сохраняют логин и пароль в заметках на смартфоне.
    Другой большой угрозой остается фишинг. Чтобы избежать его, стоит внимательно проверять, соответствует ли ссылка, отображаемая в браузере, вашей бирже или веб-кошельку. Кроме того, не следует переходить на сайты, которые имеют HTTP вместо HTTPS в адресной строке.
    Расследование дел, связанных с хищением крипторесурсов, усложняет отсутствие в российском законодательстве прямого определения NFT-токенов. При обращении в органы юрист советует ссылаться на понятие «иное имущество», закрепленное в Гражданском кодексе, а также на постановление Пленума Верховного Суда, который ввел термин «виртуальный актив». Под виртуальным активом Пленум подразумевает любую виртуальную услугу. Таким образом, если правильно составить обращение в МВД с отсылками на разъяснение Пленума Верховного суда, описать ситуацию, предоставить сопутствующие документы, скорее всего, можно рассчитывать на стандартный способ рассмотрения заявления. Правоохранительные органы крайне неохотно расследуют любые дела, связанные с «криптой». Тем не менее, специализированные отделы всё же появляются.
    В общем, самая главная защита - это бдительность.
  16. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Гана выбыла из списка ЕС по отмыванию денег. Гана наряду с еще 11 странами находилась в «сером списке» с мая 2020 года. Решение было принято на основании имеющихся лазеек, по мнению ЕС, в программе по борьбе с отмыванием денег и программе противодействия финансированию терроризма, что угрожает финансовой системе ЕС. В 2019 году Гана также была исключена из «серого списка» ЕС, но через год попала туда опять.
  17. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Китай участвует в распространении фентанила на Западе. Пекин подпитывает фентаниловый кризис в Канаде и США через сложную сеть, в которую вовлечены наркокартели, ростовщики и иностранные казино. Члены китайских преступных группировок «стали основными перевозчиками денег финансовых преступников по всему миру», поскольку эту модель можно найти в крупных городах США. Деньги от продажи наркотиков перемещаются по секретным бухгалтерским книгам без необходимости электронных переводов через границы. Эта модель появилась из-за китайского контроля над капиталом, поскольку каждый гражданин коммунистического Китая имеет валютный лимит в $50 тыс. в год. В результате, чтобы перевести за границу крупные суммы, например, для покупки квартиры в других городах, состоятельным китайцам приходится искать подпольные банковские каналы.
    Как же работает ванкуверская модель: члены банды из Ванкувера едут в казино в Макао, нацеливаясь на богатых китайских игроков, включая китайских чиновников, которые хотят вывести свои деньги из Китая. Обе стороны заключают сделку, и китайцы едут в Ванкувер, используя наличные деньги, предоставленные местными ростовщиками, которые получают деньги от наркоторговцев. На эти деньги китайцы покупают фишки для казино, играют на них, обналичивают их и уходят с очищенными или отмытыми деньгами. Затем они переводят деньги со своих банковских счетов в Китае на счета бандитов в Китае, чтобы вернуть долг.
    Фентанил — это синтетический опиоид, который в 100 раз сильнее морфина и в 50 раз сильнее героина. Американские власти пытаются остановить приток фентанила в страну. В период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года в портах южного Техаса было изъято около 40 млн кг наркотиков. Среди изъятых наркотиков около 250 кг составлял фентанил, что на 1066% больше, чем годом ранее. В апреле 2021 года гражданин Китая был осуждён на 14 лет за отмывание десятков миллионов долларов наркоденег для латиноамериканских картелей. Менее чем через полгода другой гражданин Китая был приговорён к семи годам лишения свободы за управление сетью по отмыванию денег, охватывающей несколько стран.
  18. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Планируется запретить переводить платежи по исполнительным листам на зарубежные счета. Министерство юстиции разработало соответствующий законопроект. Сейчас он находится на межведомственном согласовании. Центробанк РФ отмечает, что новый запрет позволит минимизировать сомнительные выводы средств за границу. Росфинмониторинг также поддержал предлагаемые изменения, отмечая, что нововведения позволят применять к сомнительным переводам все контрольные меры, предусмотренные законодательством.
  19. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Деньги Лукашенко нашли в Монголии. Крупные суммы отмывались через схемы в этой стране и отправлялись в офшоры. 6 ноября 2020 года ЕС, Швейцария и США заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, включая Александра Лукашенко, его сына и подельников. Впоследствии выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике.
    У Лукашенко было несколько валютных «дойных коров». Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, используемых в горнодобывающей промышленности. Белорусская государственная компания БелАЗ продает грузовики и другую продукцию через своего официального дилера United Belaz Machinery в Монголии. Акционерами United Belaz Machinery ранее были Отгонжаргал Мойл, гражданин Монголии и Владимир Геннадьевич Япринцев из Беларуси. Япринцев - трехкратный чемпион мира по самбо. Он обнародовал свою дружбу с Халтмаа Баттулгой, президентом Монголии. Они познакомились благодаря взаимной любви к самбо в середине 1980-х годов и создали совместное предприятие в Монголии. Отгонжаргал Мойл — бывший личный помощник Баттулги. Она была акционером двух его компаний «Тумэн Хишигтэн» и «Баялгын Хувь». Отгонжаргал сейчас является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Монголии. United Belaz Machinery имеет дочернюю компанию в Монголии, United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии.
    Право собственности на United Belaz Machinery пара передала Meress, компании, зарегистрированной в Эстонии, и Blustait, в Доминиканской Республике. Продолжение следует…
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 20 янв 2022 в 13:42
  20. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 5.899 Симпатии: 5.213 Репутация: 58.055
    Лукашенко и Монголия. Продолжение. Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко. Дела United Belaz Machinery тщательно охраняются. Утверждается, что его прибыльные дилерские центры присуждаются только тем, кто связан с самыми высокими уровнями режима Лукашенко и страны, в которой он продает оборудование, в данном случае Монголии.
    Роль эстонских и доминиканских компаний и то, какие средства доходят до них, требует дальнейшего расследования не только в Монголии, но и со стороны международных правоохранительных органов. ProPublica опубликовала резкий отчет «Страна, изгнавшая McKinsey», в которой подробно рассказывается о предполагаемой коррупции, связанной со схемой строительства железной дороги в Монголии, и о создании фиктивного технико-экономического обоснования. Баттулга, тогдашний министр дорог, транспорта и городского развития, и его советник Чулуунхуу Ганбат были замешаны в этом. Отгонжаргал Мойл, первоначальный акционер дилерского центра БелАЗ, также была привлечена в качестве компаньона Баттулги.
    После избрания Баттулги президентом и последующего ухода генерального прокурора и главы антикоррупционного ведомства, расследовавших дело, расследование и перспективы каких-либо преследований закончились.
    В ходе железнодорожного расследования утверждалось, что Отгонжаргал Мойл переводила миллионы долларов США наличными на счета компаний и фондов, связанных с Баттулгой. Что было непонятно, так это то, как человек с довольно скромным достатком и не большим публично декларируемым доходом имела доступ к крупным суммам наличных денег. Это было связано с БелАЗом? Опять же, мы не узнаем, пока это должным образом не рассмотрят монгольские и международные правоохранительные органы.
    Отгонжаргал Мойл — жена Бена Мойла, основателя и бывшего директора телеканала C1, который контролируется Баттулгой, и часто совершает нападения на своих местных политических оппонентов. Бен Мойл — гражданин Великобритании.
    Остается надеяться, что Отгонжаргал не получила британское гражданство, так как по монгольскому законодательству двойное гражданство запрещено. В Монголии работа в качестве государственного служащего, особенно в правоохранительных органах, считается «специальной службой» и имеет более высокую планку соответствия.
    United Belaz Machinery поставила государственной шахте «Багануур» четыре угольных грузовика, четыре самосвала и бульдозер. Он получил 18,6 млрд тугриков от Банка развития Монголии на реализацию проекта по расширению дробильно-погрузочного комплекса, который так и не был оплачен.
    В общей сложности 35 единиц оборудования БелАЗ на сумму 27 миллиардов тугриков было поставлено на Эрдэнэт, еще один государственный медный рудник. Документы якобы были сфальсифицированы, а Белаз подозревается в сговоре с руководством завода.
    Было ли давление и влияние Баттулги за этими сделками, которые также включали цены выше рыночных? Если это так, для него есть неудобные вопросы, чтобы ответить. Злоупотребление властью и предпочтение конкретного поставщика являются уголовными преступлениями в соответствии с законодательством Монголии.
    Свидетельства убедительно говорят о существовании глобальной сети активов и предприятий, связанных с отмыванием денег через Монголию для Лукашенко.
    Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ранее критиковала Монголию за отмывание денег и включила страну в свой «серый список» стран с недостатками в своих системах, которые необходимо более тщательно отслеживать. Сейчас требуется тщательное расследование возможного отмывания денег президентом Монголии и высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 20 янв 2022 в 13:43